震驚！數(shù)萬(wàn)家空殼公司被曝光！中國(guó)跨境賣家面臨大清洗？！
很難想象， 一個(gè)小公寓，位于外賣店樓上，不起眼 ，能成為761家不同公司的總部嗎？
這件看似荒謬的事情真的發(fā)生在英國(guó)， 這761家空殼公司的注冊(cè)人都是中國(guó)人。
最近，英國(guó)媒體DailyMail(周日郵報(bào))曝光了一則新聞， 1.1萬(wàn)家，引發(fā)外網(wǎng)熱議。
隨著這一負(fù)面消息的不斷發(fā)酵，許多中國(guó)賣家不禁擔(dān)心自己的海外本地賬戶……
01、1.1空殼公司被英媒曝光
注冊(cè)人來(lái)自中國(guó)？
根據(jù)Daily Mail報(bào)道， 過(guò)去一年，中國(guó)人涉嫌使用softtouch該系統(tǒng)在英國(guó)注冊(cè)超過(guò)了1.1一萬(wàn)家新公司
據(jù)了解， 這個(gè)系統(tǒng)允許任何人在沒(méi)有身份證明的情況下創(chuàng)建新業(yè)務(wù)， 正好為有心之人的有心之舉提供了便利。
在英國(guó)， 用這種方法注冊(cè)公司的成本很低， 注冊(cè)只需12英鎊，不到15分鐘。
“ 我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去的12個(gè)月里， 中國(guó)公民平均每天都在政府Companies House30多家新公司在網(wǎng)站上注冊(cè)，大多數(shù)公司只在18個(gè)特定地址注冊(cè)。
除外賣店樓上的公寓外， Daily Mail還列舉了許多不同的例子：
調(diào)查一 :位于倫敦市中心南岸大廈100萬(wàn)英鎊的公寓內(nèi)， “容納”了1790家中國(guó)公民注冊(cè)的公司，接待處的公寓信箱里則塞滿了未拆封的信件。
調(diào)查二 過(guò)去一年，在南倫敦南克羅伊登路邊的一家空置商店 在這里注冊(cè)的中國(guó)公司有2608家。
調(diào)查 今年1月， Sidcup六家公司在同一條街上成立了六個(gè)不同的地址。
受害者之一Karen Weeks表示十分憤怒，稱如果不是某天突然收到了會(huì)計(jì)事務(wù)所寄來(lái)的信件，自己還不知道自家住宅地址竟被用來(lái)注冊(cè)新公司了！
空殼公司
或本地賬戶大清洗？
根據(jù)英國(guó)國(guó)家犯罪局的說(shuō)法， 這些公司本質(zhì)上屬于空殼公司 。 即無(wú)員工或交易，其目的一般是代表個(gè)人或其他企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。
同時(shí)，這些企業(yè)也因涉嫌利用英國(guó)監(jiān)管漏洞從事洗錢活動(dòng)而受到當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暋?/b>
政府發(fā)言人說(shuō)： 我們發(fā)布了一攬子改革計(jì)劃，提高公司所有權(quán)和管理的透明度，為企業(yè)提供更大的保護(hù) 和讓CompaniesHouse在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面發(fā)揮更大的作用?！?
事件聽(tīng)起來(lái)離我們很遠(yuǎn)，但 其實(shí)對(duì)空殼公司的跨境賣家并不陌生。
因?yàn)楹芏嗫缇迟u家的本地賬號(hào)都是靠這些空殼公司建立起來(lái)的。
因此，對(duì)上述空殼公司用途的推測(cè)， 有以下三種情況：
TikTok
從事非法洗錢活動(dòng)。
不可否認(rèn)的是，這次曝光后已經(jīng)注冊(cè)了1.1一萬(wàn)家空殼公司， 將面臨前所未有的清潔和清潔。
那么事會(huì)影響其他賣家嗎？ 引發(fā)了對(duì)跨境賣家海外賬戶的嚴(yán)格審查？
我們目前還不知道，但也不能排除這種可能性。
以去年5月亞馬遜爆發(fā)的大規(guī)模封號(hào)潮為例。
此前，英國(guó)最大的消費(fèi)者組織Which?多次對(duì)亞馬遜平臺(tái)上的虛假評(píng)論、操縱排名、濫用變體等欺詐行為進(jìn)行深入調(diào)查和報(bào)道， 在引起公眾和政府關(guān)注的同時(shí)，也迫使亞馬遜進(jìn)行自查和整改。
然后越來(lái)越多的調(diào)查和媒體報(bào)道， 最終成為引爆亞馬遜封號(hào)事件的導(dǎo)火索之一。
媒體帶來(lái)的蝴蝶效應(yīng)往往是不可預(yù)測(cè)的。無(wú)論事件是否會(huì)像滾雪球一樣滾動(dòng)， 也提醒了所有正在使用和準(zhǔn)備開設(shè)海外本土賬戶的賣家。
千萬(wàn)條道路，第一條合規(guī)，建議賣家， 在開設(shè)海外本地賬戶時(shí)，盡量使用正式信息進(jìn)行注冊(cè)，以避免意外審查的風(fēng)險(xiǎn)。
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