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2022年最大的騙局，數(shù)百萬人被坑！身家千億的90后天才被捕，或被引渡回美國！

爬得越高，摔得越狠——至少在金融世界。

薩姆正在落凡塵·一個月前，班克曼·弗里德。 他也是30歲的幣圈大佬，天才富豪，身家260億美元(約1815億元人民幣)， 現(xiàn)在，卻成了被唾罵的騙子和階下囚。

FTX創(chuàng)始人在巴哈馬被捕

據(jù)路透社13日報道， 薩姆·周一，班克曼·弗里德在巴哈被捕 ，此前，他被美國檢察官刑事指控。

據(jù)報道，巴哈馬總檢察長辦公室表示，收到薩姆·班克曼正式確認·在弗里德的指控之后，他們開始逮捕他。并補充說，他有望被引渡到美國。

曼哈頓檢察官辦公室的一位發(fā)言人證實，薩姆·班克曼·弗里德在巴哈馬被捕，但拒絕指責(zé)。

報告稱，美國檢察官達米安·威廉姆斯在一份聲明中說：今晚早些時候，根據(jù)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室提交的密封起訴，巴哈馬當(dāng)局逮捕了薩姆·班克曼·弗里德。我們預(yù)計將在上午公布起訴書，屆時將披露更多信息。

《紐約時報》援引知情人士的話說， 弗里德將面臨電匯欺詐、串謀電匯欺詐、證券欺詐、串謀證券欺詐和洗錢。

巴哈馬總理菲利普·戴維斯在一份聲明中說，巴哈馬和美國正在調(diào)查一切和美國FTX有關(guān)人員的責(zé)任有共同利益，他們可能公眾的信任和法律。

根據(jù)參考資料，現(xiàn)金耗盡，競爭對手貨幣安全（Binance）放棄強制合并的機會后，F(xiàn)TX上個月的破產(chǎn)申請震驚了華爾街和美國政府?！じダ锏卤徊妒沁@一事件的最新爆炸性進展。去年這個時候，比特幣的價格是目前水平的三倍多，班克曼·弗里德被稱為這個蓬勃發(fā)展的行業(yè)的代言人。

13日，班克曼·弗里德計劃調(diào)查美國國會FTX倒閉聽證會作證。 破產(chǎn)似乎給客戶造成了數(shù)十億美元的損失 。但截至12日晚，還不清楚他是否會去國會作證。

根據(jù)巴哈馬總檢察長辦公室發(fā)布的公告， 美國可能會要求引渡班克曼·弗里德。 ，根據(jù)巴哈馬引渡法，巴哈馬警方將拘留班克曼·弗里德。

一百萬債權(quán)人

曾辯稱，他從未試圖欺騙任何人

FTX該交易所是香港最大的加密交易平臺之一，但后來搬到了巴哈馬。創(chuàng)始人班克曼·弗里德曾擔(dān)任華爾街定量基金的交易員。離開華爾街后，他投資了加密領(lǐng)域，Alameda和FTX，前者是業(yè)內(nèi)最大的做市商，后者是前三大交易平臺。

2021年，弗里德成為億萬富翁。FTX估值320億美元，吸引了軟銀集團、紅杉資本等眾多知名投資機構(gòu)的加持。

然而，今年11月，加密領(lǐng)域的知名媒體CoinDesk指出披露的私人財務(wù)文件FTX與其姐妹公司Alameda Research債務(wù)問題可能存在。瞬間引發(fā)用戶信任危機，最終引發(fā)資金擠兌雷霆。11月11日，F(xiàn)TX在美國宣布破產(chǎn)。從成立到交易量超過7000億美元再到破產(chǎn)，F(xiàn)TX只用了三年半。

根據(jù)FTX破產(chǎn)法院提交了多份法院文件， FTX債務(wù)可能涉及100多萬債權(quán)人， 前50名最大債權(quán)人近31億美元，前10名債權(quán)人約14.5億美元。

據(jù)《21世紀商業(yè)先驅(qū)報》報道，1月22日，加密貨幣交易所FTX在美國提交破產(chǎn)申請后，第一次法庭聽證會向加密貨幣史上最大的破產(chǎn)案邁出了關(guān)鍵一步。 對數(shù)百萬債權(quán)人來說， 最大的壞消息是，他們幾乎無法挽回大部分損失，F(xiàn)TX大量資產(chǎn)要么被偷，要么失蹤。

根據(jù)美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件， FTX集團在破產(chǎn)申請中披露的債務(wù)高達100億至500億美元，而新管理層只發(fā)現(xiàn)了少量資產(chǎn) ，在離線冷錢包中存放約7.4億美元的加密貨幣和約5.6億美元的現(xiàn)金。

當(dāng)?shù)貢r間11月30日，遠離巴哈馬群島的弗里德通過視頻遠程參加了《紐約時報》DealBook峰會。扎克伯格、澤連斯基和耶倫是高端論壇的嘉賓。FTX事件爆發(fā)后，許多人認為著名的弗里德將缺席活動，但他最終決定在這種情況下為自己辯護，不顧律師的建議。

這位30歲的幣圈神童曾經(jīng)身家260億美元， 但他在活動中說，他現(xiàn)在只剩下一張信用卡和10萬美元的存款。 弗里德說，我犯了很多錯誤。如果可以的話，我愿意付出任何代價來扭轉(zhuǎn)一些事情。我從來沒有試圖欺騙過任何人。

但令外界失望的是，弗里德在大約一個小時的采訪中不斷道歉，承認管理失誤， 對FTX以及關(guān)聯(lián)交易公司Alameda如何導(dǎo)致崩盤可謂一問三不知。

弗里德說他也在11月6日的行業(yè)媒體上Coindesk爆出Alameda發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表后Alameda持有大量FTT在此之前，他一無所知。

FTX和Alameda都是弗里德創(chuàng)立的，而且FTT是FTX交易所發(fā)行的代幣。Coindesk報告發(fā)布后，投資者提現(xiàn)擠兌，最終導(dǎo)致FTX11月11日申請破產(chǎn)保護。

和其他人一樣，我真的意識到問題是在11月6日。當(dāng)我看到曝光的資產(chǎn)負債表時，我發(fā)現(xiàn)Alameda數(shù)量如此之大FTT弗里德說：頭寸，感覺問題的嚴重性。

據(jù)外國媒體周二報道，美國證券交易委員會（SEC）指控班克曼·弗里德計劃欺詐FTX股權(quán)投資者。SEC指出自2019年5月以來，F(xiàn)TX股權(quán)投資者籌資超過18億美元，其中約11億美元來自約90名美國投資者。SEC指責(zé)班克曼·弗里德 利用FTX客戶開的風(fēng)險投資、大規(guī)模的房地產(chǎn)購買和巨額的政治捐贈都是客戶。 SEC指控班克曼·弗里德欺詐多年。